社会动态

唐山涉及1起,中国唐山

非法吸收公众存款3亿余元被判刑

发布时间: 2018-08-16 09:19:24

近日,唐山市路北区人民检察院就刘某某非法吸收公众存款一案提起公诉,唐山市路北区人民法院依法进行了宣判。被告人刘某某以非法吸收公众存款罪被判处有期徒刑七年零六个月,并处罚金人民币二十万元。

2009年9月至2015年7月期间,刘某某以唐山市银证担保有限公司的名义,未经中国人民银行批准,在唐山市路北区境内以融资借款后,可以给付高额利息为诱饵,面向广大群众吸收存款。经鉴定,2009年9月至2012年12月、2014年10月至2015年7月,刘某某非法吸收公众存款共计人民币31122万元,造成人民币5565万元经济损失。

高额利息天生具有一种魔力:因为容易获得,在贪婪和盲目从众心理的驱使下,部分群众往往失去理性判断,给不法分子留下可乘之机;而超高的收益也使不法分子存在着侥幸心理,以为可以日进斗金。然而,这种非法的金钱游戏终究是一条不归路。

1.不法分子从事非法吸收公众存款的活动,都会打着冠冕堂皇的旗号,不断鼓吹其借用资金后的高收益,并以“高额回报”为诱饵,造成钱生钱、利滚利的假象,诱骗群众。市民应认清非法集资的本质和危害,提高识别能力,自觉抵制各种诱惑,避免上当受骗。

2.参与其中的大量投资者往往不熟悉犯罪分子所经营项目的运行机制和运行情况,对市场的“游戏规则”更是知之甚少,因过分追求高回报而缺乏警惕。参与者想通过较为稳妥的投资来增加积蓄,但往往事与愿违,结果使众多参与人捡了芝麻,丢了西瓜,有的还将积蓄了一辈子的血汗钱、养老钱全拿出来投资,导致血本无归,生活无着,诱发社会不安定因素,影响社会和谐稳定。

路北警方破获一起非法吸收公众存款案

发布时间:2019-05-16 09:30:12

近日,唐山市公安局路北分局经侦大队经缜密侦查,成功破获一起非法吸收公众存款案,涉案金额1.5亿余元。

2019年1月,陈某某等数十名群众到该大队报案称:陈某杰以购买伙创保健品返还高额利息为诱饵,向社会不特定群众进行虚假宣传,涉嫌非法吸收公众存款。仅在路北区投资点投资的群众就达800余人,涉案金额1.5亿余元。

获此案情后,该大队高度重视,立即成立专案组,并多次召开专门会议对案情分析研判,确定侦查方向。办案民警经大量摸排走访,获悉犯罪嫌疑人陈某杰曾在鹭港小区家中出现,遂在其家周围展开连续布控蹲守。4月15日上午,办案民警将正欲潜回家中的犯罪嫌疑人陈某杰成功抓获。

经审,犯罪嫌疑人陈某杰对其非法吸收公众存款的犯罪事实供认不讳。目前,犯罪嫌疑人陈某杰已被依法刑事拘留,案件正在进一步侦办中。

警方提醒:天上不会掉馅饼,生财有道,切勿因一时贪念落入不法分子的圈套之中。

河北法院公开宣判6起刑事案,唐山涉及1起

发布时间:2019-06-07 09:36:37

5日上午,承德、唐山、邯郸、保定等地法院公开宣判了6起非法集资刑事案件,12名被告人被判处有期徒刑,并处罚金。

近年来,非法集资案件高发,严重损害群众利益,严重影响金融秩序和社会稳定。河北省法院深入贯彻《国务院关于进一步做好防范和处置非法集资工作的意见》和我省一系列部署要求,始终将依法打击非法集资犯罪工作摆在重要位置,坚持严打方针不动摇,依法惩处了一大批非法集资犯罪分子,为维护人民群众合法权益,维护经济持续健康发展和社会和谐稳定提供了坚强有力的司法保障。

●承德市双桥区帅某某等人集资诈骗、非法吸收公众存款案

承德市双桥区人民法院经审理查明:2017年10月,被告人帅某某和高某在承德市双桥区租赁场地招募员工,组建山西形数化工产品有限公司承德分公司,隐瞒山西形数公司厂房设备均已被法院查封,没有生产经营活动的事实,虚构山西形数公司生产经营需大量资金周转,以高息为诱饵吸引公众向其投资,共向224名投资人吸收资金600万元,约定利息72.68万元,实际仅支付利息79850元,其余资金并未用于生产经营也无力偿还。

承德市双桥区人民法院认为,被告人帅某某违反国家金融法律规定,未经相关部门批准,向社会不特定对象吸收资金,所吸收的资金未用于生产经营活动,致使不能返还,数额特别巨大,其行为已构成集资诈骗罪。依照刑法相关规定,认定被告人帅某某犯集资诈骗罪,判处有期徒刑十二年,并处罚金五万元。帮助集资的分公司员工张某某等5人,均认定为非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑并处罚金。

●馆陶县史某某非法吸收公众存款案

馆陶县人民法院经审理查明:2013年4月至2015年5月,被告人史某某以给付高息为诱饵,通过向熟人介绍等方式,向社会不特定人员非法吸收资金5913800元,后将资金存入河北邯郸勤丰木业有限公司、馆陶县中冀贸易有限公司、馆陶县美乐蔬菜种植互助专业合作社,从中赚取利息差。至案发共退还1516200元,剩余4397600元未能退还。

馆陶县人民法院认为,被告人史某某未经国家金融管理部门批准,允诺给予高额利息,向社会不特定公众吸收存款,数额巨大,其行为已构成非法吸收公众存款罪。被告人史某某到案后能如实供述自己的犯罪行为,自愿认罪,依法从轻处罚。依照刑法相关规定,认定被告人史某某犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑三年八个月,并处罚金五万元。

●唐山市古冶区张某某、段某某非法吸收公众存款案

唐山市古冶区人民法院经审理查明:张某某是古冶区海博惠超市的经营者,承担店长责任。2017年9月至2018年6月,张某某等人向社会宣传入海博惠会员能得到巨额返款,还可以免费领取礼品、免费旅游等,向社会吸收资金共计5526506.67元,返款1679448.44元,给集资群众造成损失3847058.23元。其中,被告人段某某作为海博惠超市员工,推荐了48人吸收资金2354180元,已返还753785元,给集资群众造成损失1600395元。

唐山市古冶区人民法院认为,被告人张某某、段某某违反国家金融管理法律规定,未经有关部门批准,向社会不特定对象吸收资金,数额巨大,其行为均已构成非法吸收公众存款罪。被告人张某某自愿认罪,依法从轻处罚;被告人段某某有自首情节并自愿认罪,依法从轻处罚。依照刑法相关规定,认定被告人张某某犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑四年,并处罚金八万元;被告人段某某犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑三年,并处罚金五万元。

另三起案件分别是蠡县尹某某非法吸收公众存款案、磁县于某某非法吸收公众存款案、唐山市路北区唐某非法吸收公众存款案,被告人均被判处有期徒刑并处罚金。

下一步,全省法院将继续严厉打击非法集资犯罪,对集资数额特别巨大,造成严劣社会影响或者其他严重后果的被告人,以及将非法集资款肆意挥霍或转移,拒不退赔的被告人,依法从严惩处,绝不手软。坚持宽严相济的刑事政策,对判决前将非法集资款主动退赔或家属积极代为退赔的被告人,以及只是单位的一般员工,积极配合调查,积极退还违法所得的被告人,依法从宽处罚。加强法制宣传,促进广大人民群众进一步提高风险意识和识别能力。同时,将积极参与社会治安综合治理,主动向有关部门通报情况,及时提出司法建议,形成打击合力。

河北省高级人民法院再次提醒广大人民群众,要冷静对待“高额回报”“快速致富”的诱惑,增强风险意识,提高防范能力,远离非法集资,防止上当受骗。

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